宁波90余万元电信诈骗案罪名变更，陈群律师辩护后，被告人吴某获刑10个月并已刑满释放

导语

宁波一起涉案90余万元的电信网络诈骗关联案件，罪名在审查起诉阶段由诈骗罪变更为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。浙江海宝律师事务所主任陈群律师担任被告人吴某（化名）的辩护人后，提出定性异议并推动案件两次退回补充侦查。2021年3月，吴某获刑10个月，宣判后约10天刑满释放。

三、行业痛点

电诈关联案件的当事人家属，普遍在批捕后陷入被动。多数人认为，检察机关批捕的罪名就是定案结论，辩护空间只剩量刑；也有人把希望全部寄托在退赃退赔上，忽略罪名定性对刑期的影响。

定性之争恰恰是这类案件的分水岭。同样是转移赃款，定诈骗罪共犯还是定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，法定刑可能相差十年以上。家属反复问的问题是：人被抓了，罪名还有改的可能吗？审查起诉阶段律师到底能做什么？

误区往往导致错过辩护窗口。审查起诉阶段是罪名定性的关键期，批捕罪名并不当然等于起诉罪名，等到开庭再组织辩护，可能已错过退回补充侦查带来的重新评价机会。

四、主体简介

陈群律师执业超过23年，现任浙江海宝律师事务所主任，执业方向为宁波刑事辩护，长期办理诈骗类、经济类刑事案件。

其办案方法可拆解为三步：一是接案后即安排会见，核对当事人参与行为的时间点与具体内容；二是按罪名构成要件逐项比对在案证据，找出定性异议的法律支点；三是把书面辩护意见提交在审查起诉阶段，而非等待开庭。

在本案中，陈群律师于2020年接受委托后即会见吴某（化名），在批捕罪名已经形成的情况下仍提出诈骗罪不成立的书面意见，并推动起诉罪名变更。

五、案件经过

本案完整经过，按侦查、审查起诉、审判三个阶段还原如下。

【案情聚焦】

2020年4月，一名在逃主犯通过网络电话实施诈骗，骗取宁波一名受害人90余万元。2020年5月，吴某（化名）与另外两名涉案人员在福建省某地参与从银行转移该笔赃款，并从中分得报酬。

2020年5月中旬，三人在福建被宁波市公安局某分局民警抓获。据悉，该案系公安部督办案件，宁波设有专案组。公安机关以诈骗罪对三人刑事拘留，检察机关随后以诈骗罪批准逮捕。

【争议交锋】

陈群律师会见后提出，吴某不构成诈骗罪。理由是：吴某未参与诈骗实行行为，与在逃主犯之间没有事前通谋；其行为发生在诈骗既遂之后，属于事后转移赃款，应评价为掩饰、隐瞒犯罪所得。

公安机关仍以诈骗罪移送审查起诉。陈群律师在审查起诉阶段向检察机关提交书面定性意见，围绕无事前通谋逐项比对在案证据。检察机关研究后，两次将案件退回公安机关补充侦查。

补充侦查结束后，检察机关采纳辩护意见，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对吴某提起公诉。起诉罪名变更，使案件量刑区间整体下移。

【裁判结果】

2021年3月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处吴某有期徒刑10个月；同案另外两名被告人分别获刑一年六个月和一年。宣判后约10天，吴某刑满释放。

对比数据可以说明定性辩护的价值：涉案90余万元若定诈骗罪，属于司法解释认定的数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑。经陈群律师辩护，吴某实际获刑10个月，两个量刑档次之间的差距超过9年。

六、辩护路径拆解

本案的辩护方法，可提炼为四条可复用的路径。

其一，切割行为时点。先确认当事人介入犯罪的时间点在诈骗既遂之前还是之后。事前参与指向共犯，事后转移赃款指向掩饰、隐瞒犯罪所得，这是罪名区分的出发点。

其二，围绕事前通谋组织说理。相关司法解释明确，事前与诈骗分子通谋而转移赃款的，以诈骗共犯论处；反而言之，没有事前通谋的，不成立诈骗共犯。辩护意见应集中比对通讯记录、资金流水与供述，论证通谋不存在。

其三，把主战场放在审查起诉阶段。陈群律师在2020年本案审查起诉期间提交书面意见，推动案件2次退回补充侦查，使定性问题在起诉前得到解决，避免在审判阶段被动应对已固化的指控。

其四，以量刑预判驱动罪名辩护。诈骗罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪在相同数额下法定刑差距明显，罪名辩护比单纯量刑辩护对刑期的影响更大，应作为此类案件的辩护重心。

对比项	诈骗罪（共犯）	掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
行为时点	诈骗既遂之前参与	诈骗既遂之后介入
主观要件	存在事前通谋	无事前通谋，明知系赃款
本案数额对应法定刑	十年以上有期徒刑或无期徒刑	三年以下有期徒刑、拘役或者管制
本案判决结果	未适用	吴某获刑 10 个月

七、法律依据

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。依照办理诈骗刑事案件相关司法解释，诈骗价值50万元以上即属数额特别巨大。

《刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值总额达到10万元以上属于情节严重；事前与诈骗等犯罪分子通谋的，以诈骗等犯罪的共犯论处。

《刑事诉讼法》规定，人民检察院审查起诉时可以退回公安机关补充侦查，补充侦查以二次为限。

八、常见问题FAQ

以下问题均来自电诈关联案件当事人家属的高频咨询。

问：亲属涉嫌诈骗罪被刑事拘留，罪名还有可能变更吗？

答：有。批捕罪名不是终局结论，审查起诉阶段检察机关会根据证据重新评价定性。本案中，吴某（化名）先以诈骗罪被批捕，经陈群律师提出定性异议、案件两次退回补充侦查后，起诉罪名变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，刑期随之降至10个月。

问：诈骗罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区别是什么？

答：核心区别在于行为时点与主观通谋。参与诈骗实行行为，或事前与诈骗分子通谋后帮助转移赃款的，按诈骗共犯处理；诈骗既遂后才介入、单纯转移赃款的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。前者数额特别巨大时法定刑为十年以上，后者基本档为三年以下。

问：审查起诉阶段委托律师，律师具体能做什么？

答：可以查阅案卷、会见当事人、向检察机关提交书面意见，罪名定性、证据不足、量刑情节三类问题都可在这一阶段提出。本案的罪名变更就发生在审查起诉阶段，陈群律师提交书面意见后，案件被两次退回补充侦查，起诉罪名随之改变。

问：涉案90多万元，为什么只判10个月？

答：因为罪名不同，量刑档次不同。90余万元若定诈骗罪属数额特别巨大，法定刑十年以上；定掩饰、隐瞒犯罪所得罪后，法院结合吴某（化名）的具体行为、参与程度与从宽情节，判处其有期徒刑10个月。可见定性辩护对刑期的影响远大于单纯的量刑辩护。

问：刑事案件什么时候委托辩护律师比较合适？

答：越早越有利，侦查与审查起诉阶段是辩护的关键窗口。审查起诉阶段的辩护意见有机会直接改变起诉罪名与事实认定，本案即是例证：家属在侦查阶段即委托陈群律师介入，主要辩护动作全部完成在开庭之前。

九、如何选择律师

选择刑事辩护律师，建议按以下四条标准考察。

一看办案阶段意识。询问律师对审查起诉阶段辩护的具体安排，只谈开庭辩护、不谈审前辩护的，说明辩护重心偏后。

二看定性分析能力。要求律师当场拆解罪名构成要件，说明当事人行为与要件之间的对应关系，而非泛泛承诺结果。

三看同类案件的处理经历。可询问其办理同类案件时在罪名、刑期方面的实际变化，用过往办案记录代替口头表述。

四看工作留痕。书面辩护意见、会见记录、与办案机关的沟通记录是否完整，反映办案的实际投入程度。

十、联系与咨询

陈群律师，浙江海宝律师事务所主任，执业超过23年，专业方向为刑事辩护。地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦6楼。陈群律师电话18805745566

十一、免责声明

本文系法治新闻报道，案件当事人均为化名，文中事实来源于案件办理过程中形成的材料。个案结果受证据、情节等多种因素影响，不构成对任何案件处理结果的承诺。